FATCA Formulari e Documenti per Clienti (Credit Suisse)

Formulari e Documenti per Clienti (Credit Suisse)

Formulari e Documenti per Clienti (Credit Suisse)

Documento Titolo, descrizione Espositore
W-8BEN-E sostituto (PDF) Sostituto del formulario W-8BEN-E sulla raccomandazione dell’ Associazione Svizzera dei Banchieri; può essere utilizzato al posto del fomrulario dell’IRS
Credit Suisse/ASB
Autocertificazion (PDF) Modulo di autocertificazione FATCA
Credit Suisse
Autocertificazion: documento di supporto per le verifiche di plausibilità (PDF) Autocertificazione FATCA per i clienti costituiti da entità giuridiche: documento di supporto per le verifiche di Plausibilità
Credit Suisse
Dichiarazione di rinuncia del titolare del conto (PDF) Autorizzazione alla divulgazione di dati all’IRS e alla banca depositaria statunitense della Banca
Credit Suisse
Dichiarazione di rinuncia dell'avente dritto economico (PDF) Dichiarazione dell’avente diritto economico di divulgazione dei dati all’IRS e alla banca depositaria statunitense della Banca; da utilizzare in caso che il titolare del conto non sia identico al avente diritto economico
Credit Suisse
Modulo di dichiarazione per persone fisiche (PDF) Dichiarazione allo status “Non US Person“ o “US Person“ per titolare conto, avente diritto economico e soggetto controllante Credit Suisse
Dichiarazione NFFE attiva (PDF) Dichiarazione FATCA per entità operative fuori al settore finanziario (entità attiva non-statunitensa non-finanziaria) Credit Suisse
ODFFI Owner Reporting Statement (PDF) Owner Reporting Statement dalla normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) per veicoli d’investimento passivi ed entità d’investimento/trust gestiti professionalmente Credit Suisse
W-8BEN sostituto (PDF) Sostituto del formulario W-8BEN sulla raccomandazione dell’ Associazione Svizzera dei Banchieri; può essere utilizzato al posto del formulario dell’IRS Credit Suisse
Modulo A (PDF) Determinazione dell’avente diritto economico Credit Suisse/ASB
Modulo T (PDF) Dichiarazione per associazioni di persone, entità patrimoniali, fondazioni e trust irrevocabili prive di un avente diritto economico specifico all’apertura di una relazione bancaria Credit Suisse/ASB
Modulo R (PDF) Dichiarazione all’atto dell’apertura di un conto o di un deposito
Credit Suisse/ASB
Withholding Statemen (PDF) Withholding statement / agreement for partnerships and trusts Credit Suisse
Guida alla classificazione delle entità FATCA (PDF) Guida alla classificazione dello stato FATCA per le entità Credit Suisse

Link importanti e ulteriori informazioni

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Servizio per lo scambio d’informazioni in materia fiscale SEI

Si prega di notare che i moduli e i documenti forniti in questo sito sono destinati esclusivamente per clienti del Credit Suisse con relazioni bancari contabilizzati in Svizzera. A causa delle variazioni specifiche nel applicare le normative FATCA attraverso i vari paesi, i moduli per clienti del Credit Suisse con relazioni bancari contabilizzati in luoghi al di fuori della Svizzera possono variare. Si prega di contattare il responsabile relazioni locale per ulteriori informazioni.

Documento Titolo, descrizione Espositore
W-8BEN-E sostituto (PDF) Sostituto del formulario W-8BEN-E sulla raccomandazione dell’ Associazione Svizzera dei Banchieri; può essere utilizzato al posto del fomrulario dell’IRS
Credit Suisse/ASB
Autocertificazion (PDF) Modulo di autocertificazione FATCA
Credit Suisse
Autocertificazion: documento di supporto per le verifiche di plausibilità (PDF) Autocertificazione FATCA per i clienti costituiti da entità giuridiche: documento di supporto per le verifiche di Plausibilità
Credit Suisse
Dichiarazione di rinuncia del titolare del conto (PDF) Autorizzazione alla divulgazione di dati all’IRS e alla banca depositaria statunitense della Banca
Credit Suisse
Dichiarazione di rinuncia dell'avente dritto economico (PDF) Dichiarazione dell’avente diritto economico di divulgazione dei dati all’IRS e alla banca depositaria statunitense della Banca; da utilizzare in caso che il titolare del conto non sia identico al avente diritto economico
Credit Suisse
Modulo di dichiarazione per persone fisiche (PDF) Dichiarazione allo status “Non US Person“ o “US Person“ per titolare conto, avente diritto economico e soggetto controllante Credit Suisse
Dichiarazione NFFE attiva (PDF) Dichiarazione FATCA per entità operative fuori al settore finanziario (entità attiva non-statunitensa non-finanziaria) Credit Suisse
ODFFI Owner Reporting Statement (PDF) Owner Reporting Statement dalla normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) per veicoli d’investimento passivi ed entità d’investimento/trust gestiti professionalmente Credit Suisse
W-8BEN sostituto (PDF) Sostituto del formulario W-8BEN sulla raccomandazione dell’ Associazione Svizzera dei Banchieri; può essere utilizzato al posto del formulario dell’IRS Credit Suisse
Modulo A (PDF) Determinazione dell’avente diritto economico Credit Suisse/ASB
Modulo T (PDF) Dichiarazione per associazioni di persone, entità patrimoniali, fondazioni e trust irrevocabili prive di un avente diritto economico specifico all’apertura di una relazione bancaria Credit Suisse/ASB
Modulo R (PDF) Dichiarazione all’atto dell’apertura di un conto o di un deposito
Credit Suisse/ASB
Withholding Statemen (PDF) Withholding statement / agreement for partnerships and trusts Credit Suisse
Guida alla classificazione delle entità FATCA (PDF) Guida alla classificazione dello stato FATCA per le entità Credit Suisse

Link importanti e ulteriori informazioni

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Servizio per lo scambio d’informazioni in materia fiscale SEI

Si prega di notare che i moduli e i documenti forniti in questo sito sono destinati esclusivamente per clienti del Credit Suisse con relazioni bancari contabilizzati in Svizzera. A causa delle variazioni specifiche nel applicare le normative FATCA attraverso i vari paesi, i moduli per clienti del Credit Suisse con relazioni bancari contabilizzati in luoghi al di fuori della Svizzera possono variare. Si prega di contattare il responsabile relazioni locale per ulteriori informazioni.

Documento Titolo, descrizione Espositore
Guida alla classificazione delle entità FATCA (PDF) Guida alla classificazione dello stato FATCA per le entità
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Appendice per il Lussemburgo (in inglese) (PDF) Appendice per il Luxeemburgo del guida alla classificazione dello stato FATCA per le entità lussemburghese
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Dichiarazione NFFE attiva (in inglese) (PDF) Dichiarazione FATCA per entità operative fuori al settore finanziario (entità attiva non-statunitensa non-finanziaria)
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
ODFFI Owner Reporting Statement (in inglese) (PDF) Owner Reporting Statement dalla normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) per veicoli d’investimento passivi ed entità d’investimento/trust gestiti professionalmente
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Dichiarazione di Stato come "non-US Person" o "US Person" (persona fisica) (in inglese) (PDF) Dichiarazione di Stato come "non-US Person" o "US Person" (persona fisica)
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Dichiarazione di Stato dell’avente diritto economico come "non-US Person" o "US Person" (in inglese) (PDF) Dichiarazione di Stato dell’avente diritto economico come "non-US Person" o "US Person" (valida per i clienti "Istituzione non finanziarie" con avente diritto economico)
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Autorizzazione titolare conto / avente diritto economico (in inglese) (PDF) Autorizzazione alla divulgazione dei dati alla gestione fiscale lussemburghese, l'Internal Revenue Service e/o alla banca depositaria statunitense della banca Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Si prega di notare che i moduli e i documenti forniti in questo sito sono destinati esclusivamente per clienti del Credit Suisse con relazioni bancari contabilizzati in Luxembourg. A causa delle variazioni specifiche nel applicare le normative FATCA attraverso i vari paesi, i moduli per clienti del Credit Suisse con relazioni bancari contabilizzati in luoghi al di fuori della Luxembourg possono variare. Si prega di contattare il responsabile relazioni locale per ulteriori informazioni.